Совладелец банка "Донинвест" обвинен в мошенничестве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие предъявило совладельцу обанкротившегося банка "Донинвест" Александру Григорьеву обвинение в нескольких эпизодах мошенничества, ущерб от которых оценивается в 105 млн рублей.

"Кавказский узел" сообщал 3 ноября, что суд в Ростове-на-Дону вынес постановление об аресте на два месяца Александра Григорьева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Обвинение Александру Григорьеву предъявили следователи ГУ МВД по Ростовской области. Ему инкриминируется несколько эпизодов, связанных с махинациями со средствами банка "Донинвест". Ущерб от них следствие оценивает в 105 млн рублей, сообщает сегодня "Коммерсант".

По данным издания, своей вины Александр Григорьев не признает.

Правоохранительные органы предполагают также, что Григорьев был одним из руководителей самой крупной в России группы, занимавшейся незаконным обналичиванием средств. В ее деятельности, по данным правоохранителей, участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, через которые только за последние четыре года из страны было выведено около $46 млрд. Годовой оборот группы, по версии правоохранительных органов, составлял около 1 трлн рублей, информирует издание.

Комментариев от Александра Григорьева или его представителей относительно версии правоохранительных органов не поступало.